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ag8亚洲游戏国际平台北京利尔高温材料股份有限
时间:2021-09-04 05:00

  原标题:北京利尔高温材料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年9月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;;

  ②通过互联网投票系统投票的时间为:2021年9月2日9:15—15:00。

  6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、司瑞律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计35人,其中参加表决的股东及股东授权代理人33人,代表有表决权的股份225,345,983股,占公司股本总额的18.9288%。其中:

  1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19人,其中参加表决的股东及股东授权代理人17人,代表有表决权股份206,128,192股,占公司股本总额的17.3146%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的91.4719%;

  2)通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有16名,代表有表决权股份19,217,791股,占公司股本总额的1.6143%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的8.5281%。

  3)参与投票的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计32人,代表股份225,218,183股,占公司股份总数的18.9181%。

  本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:

  同意224,238,383股,占有效表决权股份的99.5085%;反对1,107,600股,占有效表决权股份的0.4915%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

  同意224,110,583股,占中小股东有效表决权股份的99.5082%;反对1,107,600股,占中小股东有效表决权股份的0.4918%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (二)逐项审议并通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

  同意224,255,883股,占有效表决权股份的99.5163%;反对1,090,100股,占有效表决权股份的0.4837%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

  同意224,128,083股,占中小股东有效表决权股份的99.5160%;反对1,090,100股,占中小股东有效表决权股份的0.4840%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意224,110,583股,占中小股东有效表决权股份的99.5082%;反对1,054,400股,占中小股东有效表决权股份的0.4682%;弃权53,200股,占中小股东有效表决权股份的0.0236%。

  本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意224,238,383股,占有效表决权股份的99.5085%;反对1,107,600股,占有效表决权股份的0.4915%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

  同意224,110,583股,占中小股东有效表决权股份的99.5082%;反对1,107,600股,占中小股东有效表决权股份的0.4918%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (三)审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

  同意224,238,383股,占有效表决权股份的99.5085%;反对1,107,600股,占有效表决权股份的0.4915%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

  同意224,110,583股,占中小股东有效表决权股份的99.5082%;反对1,107,600股,占中小股东有效表决权股份的0.4918%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (四)审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

  同意224,238,383股,占有效表决权股份的99.5085%;反对1,107,600股,占有效表决权股份的0.4915%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

  同意224,110,583股,占中小股东有效表决权股份的99.5082%;反对1,107,600股,占中小股东有效表决权股份的0.4918%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (五)审议并通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

  同意224,238,383股,占有效表决权股份的99.5085%;反对1,107,600股,占有效表决权股份的0.4915%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

  同意224,110,583股,占中小股东有效表决权股份的99.5082%;反对1,107,600股,占中小股东有效表决权股份的0.4918%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意224,238,383股,占有效表决权股份的99.5085%;反对1,107,600股,占有效表决权股份的0.4915%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

  同意224,110,583股,占中小股东有效表决权股份的99.5082%;反对1,107,600股,占中小股东有效表决权股份的0.4918%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、结论性意见:本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项,会议的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

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